赓续传承 共谱新篇 | 合兴股份召开2023年度股东大会暨第三届第一次董事会会议

2024年5月17日，合兴汽车电子股份有限公司分别召开了2023年度股东大会及新一届董事会、监事会，顺利完成了董事会、监事会换届选举工作并产生了新一届高级管理人员。

2024年5月17日下午，合兴股份2023年度股东大会正式召开。大会选举产生了新一届董事会和监事会。董事候选人汪洪志、周汝中、蔡庆明、陈洁，独立董事候选人王哲、邱雅雯全票当选公司第三届董事会董事；监事候选人陆竞、徐放鸣全票当选公司第三届监事会监事。新当选的董事、监事与经公司二届一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈乐微共同组成第三届董事会、监事会。

本次股东大会同时审议通过了公司2023年度利润分配方案、预计2024年度日常关联交易、2023年年度报告等15项议案。会上，公司董事长陈文葆，董事会秘书周汝中全面汇报了公司2023年各项工作，股东对各项议案进行了充分讨论，会上和股东也进行了充分沟通，用开放透明的态度增强了股东对企业的信心。

同日，合兴股份先后召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会，分别选举了汪洪志为公司第三届董事会董事长，陆竞为公司第三届监事会主席，同时对董事会专门委员会进行选举委员。会议聘任汪洪志先生为总经理，于国涛先生、周槊先生、曾庆林先生为公司副总经理，聘任周汝中先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任干晓晓女士为公司证券事务代表。

第三届董事会董事长汪洪志

此次公司2023年度股东大会及三届一次董事会、监事会的顺利召开，是推动公司高质量发展的又一重大事件。新一届董事会的产生，标志着合兴股份发展翻开了崭新的篇章。2024年合兴股份也将进一步聚焦主责主业，强化改革创新，不断完善治理体系、优化风险管控，持续推进公司高质量发展，努力以更好的业绩回馈全体股东的信任与支持。